定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2009年5月13日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2009年6月26日開催予定の第64回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

 

 

1.定款変更の目的

(1)「株式等取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(2004年法律第88号、以下「決済合理化法」といいます。)が2009年1月5日に施行され、上場会社の株式は、株式振替制度に一斉移行(いわゆる株券の電子化)されました。

これに伴い、当社の定款上不要となりました株券、実質株主および実質株主名簿に関する規定の削除等の所要の変更を行うものであり、また、株券喪失登録簿については、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日までの間これを作成して備え置かなければならないことから、附則に所要の規定を設けるものであります。

なお、現行定款第7条につきましては、決済合理化法附則第6条第1項に基づき、2009年1月5日の同法施行日を効力発生日として定款の定めを廃止する定款変更の決議をしたものとみなされております。

(2)株主の皆様へのサービス拡充の観点から、会社法194条に規定する単元未満株式の買増制度の導入をいたしたく、定款第8条を新設し、これに伴う所要の変更を行うものであります。

今回の役員報酬制度の見直しにより、役員報酬と会社業績ならびに株価との連動性を一層向上させ、会社業績に対する経営責任を一層明確にするとともに、業績向上および株価上昇に対する意欲を高め、企業価値の向上に資するものです。

 

2.定款変更の内容

 

3.日 程

定款変更のための株主総会開催日 2009年6月26日(金曜日)
定款変更の効力発生日 2009年6月26日(金曜日)
≪本件に関する問い合わせ先≫

総務部 広報グループ 田畑徳義まで
TEL : 0277-52-0187(直通)

e-mail : koho@mitsuba.co.jp